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TagBaFin

23. April 2024

Bußgelder für Geldwäscheprävention: Commerzbank im Fokus

23. April 2024
2 Min. Lesedauer
23April

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat der Commerzbank Geldbußen in Höhe von insgesamt 1.450.000 Euro auferlegt, da festgestellt wurde, dass sowohl die Commerzbank als auch die ehemalige Comdirect Bank, die nun Teil der Commerzbank ist, ihre Aufsichtspflichten verletzt haben. Dies führte dazu, dass Mitarbeiter gegen geldwäscherechtliche Vorschriften verstoßen haben, indem...

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13. Januar 2024

Beantragung der BaFin-Lizenz für Kryptoverwahrung durch die dwpbank

13. Januar 2024
1 Min. Lesedauer
13Januar

Die Deutsche WertpapierService Bank AG (dwpbank) hat bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) einen Antrag auf Erlaubnis für das Verwahren von Krypto-Werten gestellt. Die eigenständige Verwahrung von Krypto-Werten soll der dwpbank ermöglichen, ihr Geschäft in diesem Bereich auszubauen. Ziel ist es, über die Plattform wpNex der Breite des deutschen Finanzmarkts Zugang zu...

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9. Januar 2024

Zinsstundungen bei Emissionen der One Group

9. Januar 2024
3 Min. Lesedauer
09Januar

Vier der 25 Emissionen der Pro-Real-Serie der Hamburger One Group werden die geplant quartalsweisen Zinszahlungen für vierte Quartal 2023 befristet ausgesetzt und zeitversetzt nachgeholt. Die Maßnahme dient dem Erhalt der wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Projektportfolios, wie die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) meldete. Betroffen sind die Emissionen „ProReal Europa 9“...

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2. Oktober 2022

BaFin schützt Kleinanleger vor unbegrenzten Verlusten beim Future-Handel

2. Oktober 2022
3 Min. Lesedauer
02Oktober

Kleinanleger mit Sitz in Deutschland sind ab dem 1. Januar 2023 davor geschützt, beim Handel mit Futures unbegrenzte Verluste zu erleiden. Dafür beschränkt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Vermarktung, den Vertrieb und den Verkauf dieser Produkte an Kleinanleger. Anders als die Entwurfsfassung, welche die BaFin im Februar 2022 konsultiert hatte, sieht die...

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24. September 2022

Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Website nfsnetfonds.de

24. September 2022
2 Min. Lesedauer
24September

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die NFS Netfonds Financial Service GmbH nicht Betreiberin der Website nfsnetfonds.de ist. Die unbekannten Betreiber dieser Website besitzen keine Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen nach dem KWG. Sie verfügen ebenfalls nicht...

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18. August 2022

Betrug: BaFin warnt vor gefälschten E-Mails des Absenders [email protected]

18. August 2022
2 Min. Lesedauer
18August

Aktuell erhalten Bürger vermeintliche E-Mails der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), in denen unbekannte Personen ihre Hilfe anbieten. Konkret geben diese Personen vor, sie dabei unterstützen zu wollen, ihr angeblich gesperrtes Konto auf der nicht-lizenzierten Online-Handelsplattform Binance zu verifizieren. Zur Kontaktaufnahme verwenden sie die E-Mail-Adresse [email protected]...

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19. Mai 2022

BMF und BaFin vereinbaren neue Grundsätze der Zusammenarbeit

19. Mai 2022
2 Min. Lesedauer
19Mai

Prinzipiengeleitet, ziel- und risikoorientiert – das sind die neuen Grundsätze der Zusammenarbeit zwischen dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die das BMF und die BaFin in einer gemeinsamen Presseerklärung bekannt gaben. Mit Blick auf das gemeinsame Ziel eines stabilen, funktionsfähigen und vertrauenswürdigen Finanzmarktes stärkten...

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5. August 2021

BVI: BaFin lenkt ein beim Entwurf der Leitlinien für nachhaltige Fonds

5. August 2021
2 Min. Lesedauer
05August

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat den Entwurf einer Richtlinie für nachhaltig ausgerichtete Investmentvermögen veröffentlicht (DFPA berichtete). Der deutsche Fondsverband BVI beurteilt den BaFin-Entwurf als spürbare Verbesserung gegenüber der inoffiziellen Vorversion vom April. „Die BaFin hat viele unserer Bedenken berücksichtigt, dennoch sind noch nicht alle...

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4. Dezember 2019

Kryptoverwahrgeschäft neue Finanzdienstleistung im KWG

4. Dezember 2019
1 Min. Lesedauer
04Dezember

Als neue Finanzdienstleistung hat das Kryptoverwahrgeschäft Eingang in das Kreditwesengesetz (KWG) gefunden. Hintergrund ist das Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur vierten EU-Geldwäscherichtlinie. Das Gesetz tritt zum 1. Januar 2020 in Kraft.

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22. August 2018

Krypto Crowdfunding: Keine Werbung mit der BaFin

22. August 2018
1 Min. Lesedauer
22August

Die Wettbewerbszentrale erhielt Beschwerden zu öffentlichen Aussagen eines Unternehmens, das basierend auf dem Geschäftsmodell von Kryptowährungen Crowdfunding-Projekte anbietet.

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